Терористите от Хамас прали пари през Nexo, разкриват от службите


Терористите от Хамас прали пари през Nexo, разкриват от службите

2579

Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са извършени през българската компания "Нексо" (Nexo). Това съобщава "24 часа", като се позовава на свои източници от службите.

По-рано днес имаше мащабна спецакция в офисите на компанията за криптовалути, като се разследват данъчни престъпления и пране на пари, както и незаконно отпускане на заеми, компютърни измами. За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 милиарда долара, съобщиха от прокуратурата. Разледващите са установили над 3,6 млн. транзакции от и към криптоборсата, някои от които са с изключително рискови играчи.

Партньорски служби са установили, че българите от Nexo поддържали контакти с мъж, за когото има данни, че пере пари на "Хамас". Той се казва Махмуд Мохамед и според разузнавателните данни е един от хората, през които групировката прикривала активите си в криптовалута.

По-рано днес и говорителят на главния прокурор Сийка Милева също загатна за подобно нещо. "Клиент, който е ползвал платформата Nexo, е официално обявен за лице, което е финансирало терористични актове", заяви Милева.

Съосновател и лице на "Нексо" е бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев. Той управлява дружеството заедно със съдружника му Коста Кънчев, както и сина на бившия социален министър Лидия Шулева - Георги Шулев. Фирмата е съдена от 8 американски щата за нарушения на финансовите регулации.

Не е ясно кои са партньорските служби, но най-вероятно става въпрос за израелското разузнаване Мосад, което отдавна следи изкъсо действията на "Хамас".

Радикалната групировка от 15 години държи властта в ивицата Газа и представлява постоянна заплаха за националната сигурност на Израел. Тя извършва териористични атаки и периодично обстрелва със снаряди и ракети жилищни райони на израелска територия. "Хамас" е призната за терористична организация от редица държави.

Още от Компании


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.78827
  • GBP
    1
    2.19141
  • JPY
    100
    1.39255
виж всички

Крипто валути


  • Bitcoin Cash
    1
    194.25
    187.42
  • Litecoin
    1
    121.10
    116.92
  • Ethereum
    1
    2235.90
    2158.81
  • Bitcoin
    1
    31708.65
    30614.95
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички