Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са извършени през българската компания "Нексо" (Nexo). Това съобщава "24 часа", като се позовава на свои източници от службите.
По-рано днес имаше мащабна спецакция в офисите на компанията за криптовалути, като се разследват данъчни престъпления и пране на пари, както и незаконно отпускане на заеми, компютърни измами. За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 милиарда долара, съобщиха от прокуратурата. Разледващите са установили над 3,6 млн. транзакции от и към криптоборсата, някои от които са с изключително рискови играчи.
Партньорски служби са установили, че българите от Nexo поддържали контакти с мъж, за когото има данни, че пере пари на "Хамас". Той се казва Махмуд Мохамед и според разузнавателните данни е един от хората, през които групировката прикривала активите си в криптовалута.
По-рано днес и говорителят на главния прокурор Сийка Милева също загатна за подобно нещо. "Клиент, който е ползвал платформата Nexo, е официално обявен за лице, което е финансирало терористични актове", заяви Милева.
Съосновател и лице на "Нексо" е бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев. Той управлява дружеството заедно със съдружника му Коста Кънчев, както и сина на бившия социален министър Лидия Шулева - Георги Шулев. Фирмата е съдена от 8 американски щата за нарушения на финансовите регулации.
Не е ясно кои са партньорските служби, но най-вероятно става въпрос за израелското разузнаване Мосад, което отдавна следи изкъсо действията на "Хамас".
Радикалната групировка от 15 години държи властта в ивицата Газа и представлява постоянна заплаха за националната сигурност на Израел. Тя извършва териористични атаки и периодично обстрелва със снаряди и ракети жилищни райони на израелска територия. "Хамас" е призната за терористична организация от редица държави.
Коментари