Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 0
Новият проектобюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., в който се уреждат парите за пенсии, беше гласуван на първо четене в Народното събрание, макар да не е разгледан от социалната комисия, което е в разрез с правилника за работа на парламента, който е със статут на закон. Въпреки...
Анализирайки последните данни на НСИ и Евростат, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната. „През третото тримесечие на 2025 г. българската икономика отново отбеляза солиден реален ръст от 3.2% на годишна база, според експресните оценки на НСИ“, коментира главният икономист...
Турската лира отбеляза нов исторически спад спрямо еврото, надхвърляйки за първи път границата от 50 лири за едно евро, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Курсът достигна 50,0519 турски лири за евро в 15:12 ч. местно време (14:12 ч. българско време) вчера. На свободния пазар днес, по информация...
ОББ Интерлийз заслужи първото място в една от най-оспорваните категории в тазгодишното издание на Leading of Influence Awards, които се връчват от b2b медия. Церемонията, която се проведе на 10.12.2027 г. в хотел Crowne Plaza в София, отличи компании и личности, които оказват положително въздействие...
Този декември емблематичното градско пространство на столицата, популярно с името „Малките пет кьошета“, отново стана специално. В навечерието на коледните празници ОББ и Mastercard преобразиха кръстовището на улиците „6-и септември“, „Хан Крум“ и „Неофит Рилски“, пренасяйки жители и гости...
В навечерието на въвеждането на еврото в България фирмите трябва да предприемат редица стъпки, за да гарантират плавен преход и безпроблемна работа от 1 януари 2026 г. Една от основните задачи е подготовката на софтуера, който използват за управление на счетоводството, фактуриране и финансови...
Няма нищо необичайно държавата да влезе в нова година без приет бюджет – законът изрично допуска подобна ситуация. В периода 1992–1998 г. забавяне в приемането на бюджета е регистрирано шест пъти, като причините се свързват основно с икономическа и политическа нестабилност в страната, а през последното...
Цената на петрола отбеляза спад в сутрешната търговия, продължавайки низходящата тенденция след понижението от близо 2 на сто в предходната сесия, предаде Ройтерс. Пазарите следят отблизо преговорите, насочени към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, както и предстоящото решение...
