Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 1768 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 3325 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 3074 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 23404 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 10651 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 1200 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 25121 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 10395 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 4697 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 1737 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 4309 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 6873 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 4108 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 3802 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 4179 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 4135 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 2371 0
Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни...
14 Фев 2019, 17:50 3349 0
Венецуела не е изнасяла свои капитали в България. Това заяви посланикът на страната у нас Ориета Капони. Според...
14 Фев 2019, 10:30 1860 0
Държавната петролна компания на Венецуела е извършвала парични преводи през български банкови сметки. Банката,...
13 Фев 2019, 13:00 2721 0
Собственичката на имота ме преследва от 2018 г., казва, че има нужда от апартамента, сега получих предупреждение за принудително изгонване. Това споделя Джорджина Симоеш, която работи в старчески дом в португалската столица Лисабон. Получава малко над минималната заплата. Наемът ѝ от 300 евро...
Има ли богати хора в съседна Гърция? Според официалните данни изглежда отговорът е „не”. Оказва се, че в Гърция живеят изключително малко богати хора, ако трябва да се вярва на официалните данни за декларираните доходи и имущество в страната. Цифрите от данъчните декларации подчертават няколко...
Изплащането на пенсиите през юни 2023 г. чрез пощенските станции ще се извърши по стандартния график – от 7 юни (сряда) до 20 юни (вторник), съобщиха от НОИ. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юни 2023 г. Тристранният...
Най-голямата компания за производство на алкохол в света Diageo е обезпокоена, че климатичните промени ще доведат до дефицит на жизнено важна съставка за производството на алкохолните ѝ напитки – водата. „Сигурността на водните ресурси представлява най-значителният риск, свързан с климатичните...
Цените на имотите от 1 година на практика не са се променили. Има движения леко нагоре и леко надолу, но като цяло са същите каквито са били точно преди година. Това каза Васил Люнчев - основател и собственик на платформа за недвижими имоти пред БНТ. Според него, в момента е много трудно за купуване на...
С придобиването на Credit Suisse за 3,2 млрд. долара, швейцарската банка UBS е на път да се изкачи в класацията на световните мегабанки. UBS не е чужда на грандиозните сливания. Съвременната компания се състои от над 370 присъединени фирми, включително бивши местни съперници. В условията на големи...
Днес, на 4 юни, се навършват 143 години от създаването на българския лев. На 4 юни 1880 г. е обнародван и влиза в сила Законът за правото на рязане на монети в Княжество България, напомня годишнината от създаването на българската парична единица централната банка. Легитимиране пред света При въвеждането...
Светът приветства избора на новото редовно правителство в България, като новината се превърна във водещо заглавие на редица международни медии. Световните издания отбелязаха нестабилността в страната при досегашната липса на редовно правителство и необходимостта от затвърждаване на проевропейската...
