Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 0
Цената на петрола леко се понижи на международните пазари тази сутрин, след като плановете на ОПЕК за увеличаване на производството компенсираха оптимизма относно евентуално то постигане на търговско споразумение между САЩ и Китай, предаде Ройтерс. ОПЕК+, която обединява Организацията на страните...
Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира пред журналисти намеренията на руската компания "Лукойл" да продава активите си в чужбина, между които е и "Лукойл Нефтохим" в Бургас. Той обясни, че в това отношение е важно - в комуникация с партньорите ни както от ЕС, така и от САЩ, да се запази функционирането...
Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, ще продължи да приема без такса левове по личните сметки на физически лица до края на 2025 г. Банката удължава кампанията, с която подпомагат гражданите да обменят по-лесно и без да чакат последния срок своите налични левови банкноти в евро. На първи...
Цената на петрола се повиши в ранната търговия днес, след като американски и китайски икономически представители очертаха рамка на търговско споразумение, което отслаби опасенията, че митата и ограниченията върху износа между двата най-големи потребители на петрол ще забавят световния растеж,...
Правителството предлага минималната работна заплата (МРЗ) да бъде 605 евро вместо 620 евро, което е в нарушение на законодателството. Това обяви пред журналисти главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов относно разчетите в проектобюджета...
Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия, въпреки че американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще намали митата за Китай след срещата си с президента Си Дзинпин в Южна Корея. Инвеститорите обаче са скептични, че това ще отбележи края на търговската война между Вашингтон и Пекин, предаде...
Стойността на потребителската кошница се запазва без промяна на ниво от 97 лева през изминалата седмица. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на редовния брифинг в централата на комисията. На него бе представен актуалния седмичен...
Руската компания "Лукойл" е получила предложение от Gunvor Group за придобиване на нейните международни активи, в които е и българската рафинерия "Лукойл Нефтохим". Това става ясно от съобщение на сайта на компанията. В него се уточнява, че основните условия на сделката вече са предварително договорени...
