Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 0
Цената на петрола се понижи днес след тридневна възходяща тенденция, докато инвеститорите изчакват развитието на нестабилното примирие в Близкия изток и се подготвят за важната среща на върха в Китай между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, предаде Ройтерс. Междувременно...
Цените за лятна почивка в Гърция се повишават драстично, а туристите намаляват броя на нощувките и ограничават посещенията си в заведения, съобщават туристически оператори в южната ни съседка, цитирани от БНР. Чуждестранните туристи трудно могат да предвидят бюджета си за почивка, като в много...
tbi bank има добра новина за клиентите със спестявания, с която отново задава тона на българския пазар. Лихвата по 3-месечeн депозит в евро, открит в супер приложението на банката, вече достига 2,5% – най-високата годишна доходност за краткосрочен депозит на пазара, която ще се предлага за ограничен...
Цената на петрола нарасна в началото на новата търговска седмица, ден след като президентът Доналд Тръмп заяви, че отговорът на Иран на американското мирно предложение е "неприемлив“, което засили опасенията за петролните доставки от региона, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп...
„Изкуственият интелект е и ще продължава да придобива все по-голямо значение като една от основните движещи сили за нас в процеса на трансформация на банковия сектор. Независимо от това, човешкият фактор в традиционните банкови мрежи не губи, а напротив – придобива все по-важна роля. В днешната...
"Булгаргаз" предлага цената на природния газ за месец юни да е в размер на 35,62 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да разгледа ценовото предложение....
Цената на петрола нарасна с близо 1 на сто в сутрешната търговия, след като преговорите за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран останаха без ясен напредък, а опасенията за доставките на суров петрол се засилиха, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че...
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 2,9 на сто през първото тримесечие на 2026 година спрямо същия период на предходната година. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). Данните показват леко забавяне на родната икономика, тъй като за 2025...
