Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 0
Всички карти, ПОС терминали и банкомати на ОББ вече функционират нормално. Техническите затруднения от днешния ден, които засегнаха част от клиентите на банката, вече са разрешени. В знак на извинение към засегнатите клиенти, притежаващи карти на ОББ от преди обединението с Райфайзенбанк България,...
Точно по равно са привържениците и противниците на приемането на еврото в България. Това показва проучване на социологическата агенция "Алфа Рисърч", представено на брифинг във финансовото министерство от нейния управител Боряна Димитрова. Според изследването, направено през май 46,5 сто...
Еврото вече не е вторият най-важен резервен актив на централните банки в света, като бе изпреварено от златото, което получи тласък от рекордни покупки и скок на цената. Това се съобщава в доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитиран от "Файненшъл таймс". В него се посочва, че златните кюлчетата...
Цената на петрола се повиши с над 9 процента в сутрешната търговия днес, достигайки най-високите ценови равнища от пет месеца, след като Израел нанесе удар по Иран, което ескалира напрежението в Близкия изток и породи опасения за нарушаване на доставките на петрол, предаде Ройтерс. Израелските...
Цената на петрола спадна леко в днешната азиатска търговия, но вчера вечерта тя скочи драстично с повече от 4 на сто, отбелязвайки най-високото си ценово ниво от началото на април. Инвеститорите анализират новината, че дипломатически представители на САЩ в страни от Близкия изток, както и семействата...
Цената на петрола отбеляза спад в сутрешната азиатска търговия, докато пазарните участници преценяват резултатите от последния кръг търговски преговори между САЩ и Китай, предаде агенция Ройтерс. Несигурността около окончателното одобрение на договореностите от страна на президента на САЩ...
Кредитният рейтинг на България може да бъде повишен скоро в резултат на полученото одобрение от ЕЦБ и ЕК за присъединяване към еврозоната. Това показва анализ на Фискалния съвет на България. Той се позовава на статистиката, която сочи, че през последните 20 години всяка държава, получила одобрение...
