Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 0
Минималното заплащане в Германия ще бъде увеличено от 12,82 евро на час до 14,60 евро на час на два етапа до 2027 г. или общо повишение с 14 на сто. Това обяви специалната Комисия за минималното възнаграждение в страната, цитирана от ДПА. В началото на 2026 г. минималната заплата първо би трябвало да нарасне...
Цената на петрола се насочиха към най-стръмния си седмичен спад от март 2023 г. насам, тъй като липсата на сериозни прекъсвания в доставките вследствие на конфликта между Иран и Израел доведе до намаляване на риска, включен в цените, предаде Ройтерс. Референтните стойности на черното злато вече...
Брутният външен дълг на страната (публичен и частен) е нараснал с 8,9 на сто на годишна база до 47,617 млрд. евро към края на месец април. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, към април 2024 година размерът на брутния външен дълг е възлизал на 43,711...
Цената на петрола се понижава в сутрешната търговия днес, за разлика от петък, тъй като намаляването на геополитическите рискове в Близкия изток и перспективата за ново увеличение на добива от ОПЕК+ през август подобриха очакванията за предлагането на фона на продължаващата несигурност относно...
Цената на природния газ през месец юли да бъде в размер на 64,55 лева за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това предложиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), след разгледан анализ на "Булгаргаз", изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени...
Цената на петрола неочаквано се повиши още в сутрешната търговия, увеличавайки печалбите от предходната сесия. Основната причина за това е, че бе отчетено по-голямо от очакваното намаление на запасите от суров петрол в САЩ, което сигнализира за стабилно търсене. Същевременно инвеститорите остават...
