Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 0
През февруари 2025 г. производството на индустрията регистрира спад от 7.4% (спрямо февруари м.г.), главно поради значителното съкращаване в обема на промишлеността и въпреки солидния ръст при производството на енергия. „Промишлеността регистрираше леки ръстове в месеците от последното тримесечие...
Цената на петрола неочаквано се повиши още в ранната азиатска търговия. Все пак, ръстът е ограничен заради несигурността около търговските преговори между САЩ и Китай. Търговското напрежение между Вашингтон и Пекин помрачава перспективите за глобалния икономически растеж и съответно за търсенето...
1000 фиданки от видовете черен бор и зимен дъб засадиха служителите на KBC Group в България в събота, 26 април 2025 г. В инициативата се включиха над 250 служители, подкрепени от своите деца, членове на семейството и домашни любимци. Новозасадените дръвчета ще обновят гората в землището на село Сеславци,...
Цената на петрола падна в сутрешната търговия днес, тъй като инвеститорите намалиха очакванията си за растеж на търсенето поради продължаващата търговска война между Съединените щати и Китай, които са двете най-големи икономики в света, предаде Ройтерс. Преди това, цената на петрола неочаквано...
Германия е поискала от Европейската комисия (ЕК) освобождаване от ограниченията на Европейския съюз за вземането на заеми, за да увеличи разходите си за отбрана през следващите няколко години. Това съобщи Ройтерс, след като се запозна с писмо на германския министър на финансите Йорг Кукис. ЕК предложи...
