Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 0
18-годишният Александър Василев отстъпи пред 72-ия в световната ранглиста при мъжете Рафаел Колиньон в откриващия мач от историческия за България двубой срещу Белгия за Купа "Дейвис". Младата българска звезда игра повече от достойно срещу по-опитния съперник в зала "Колодрума" в Пловдив, но...
17-годишният голям български талант на световния тенис Иван Иванов благодари на всички за получената позитивна енергия. Той отстъпи в два сета пред 72-ия в световната ранглиста при мъжете Рафаел Колиньон в последния двубой от историческия за България първи мач от Световната група на Купа "Дейвис"...
Крайният срок за записване на клиенти се променя на 12.02.2026 г. Само за месец програмата „ЕвроХоризонт 6“ се превърна в един от най-предпочитаните застрахователно-инвестиционни продукта в портфолиото на ДЗИ - най-дългогодишния застраховател с непрекъсната дейност в България, който през...
След драстичния спад на предложенията за работа през декември 2025 г., през януари 2026 г. наблюдаваме възстановяване на пазара на труда. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Общият брой на обявите за работа в края на месеца е 40580, което е ръст от цели 72% спрямо...
Все повече стават собствениците на къщи и вили, които са ситуирани в спокойни райони извън големите населени места. Придобиването на подобен имот изисква да отделите средства за няколко инфраструктурни проекта, които биха го направили много по-уютен и комфортен за обитаване. Хората най-често...
Фискалният съвет (ФС) дава много критична предварителна оценка на изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. Това се посочва в негово становище за реалното изпълнение на бюджета за 2025 г., основано на наличните данни към края на годината. От ФС изтъкват като проблеми силно...
Цената на петрола се повиши рязко днес, продължавайки тенденцията от началото на седмицата. Тя е подкрепена от ескалиращия риск в Персийския залив, на фона на несигурността около преговорите между САЩ и Иран. Сигналите за намаляване на излишъка на петролния пазар, предизвикани от засилената подкрепа...
Цената на петрола се повиши още в сутрешната търговия на фона на опасенията от ескалация на напрежението между САЩ и Иран, което може да доведе до смущения в доставките при евентуални атаки срещу Техеран или корабоплаването в региона, предаде Ройтерс. Тя приключи и вчерашната търговията с ръст, а...
