Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност в Европа, показват данни на ЕК. Според нов доклад за рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма, в ЕС има близо 31 000 компании, чиито реални собственици са от Русия. Тяхната дейност е главно в недвижимите имоти, строителството и хотелиерството, както и във финансовия и енергийния сектор. Отнеха българското гражданство на руския милионер Сергей Адониев
Тези 31 000 компании се управляват от руснаци, които по този начин се водят техни действителни собственици. Притежателите по гражданското право могат да са и т. нар. "дружества с пощенски кутии", което прикрива следите към Русия. Докладът на ЕС показва, че собствениците на най-малко 1400 компании наскоро са били санкционирани. Конкретно това се отнася за 33 лица, предава Deutsche Presse-Agentur. Цената на войната: Руските олигарси изгубиха яхти, къщи и много милиарди
ЕК държи на прозрачност на руските активи, тъй като тя е нужна, за да бъдат замразени някои от тях в резултат от санкциите. Затова и Комисията призовава за по-добра обмяна на информация и за "подходящо" разкриване и наблюдение на активите, скрити от данъчните власти. От ЕК смятат, че създаването на фиктивни компании собственици още е много лесно и заради това "стотици милиони евро се прехвърлят чрез непрозрачни трансакции". Западът блокира руски активи за 330 милиарда долара
Освен че могат да помогнат на престъпниците да скрият произхода и дестинацията на средствата, фиктивните компании се използват и за да скрият реалния бенефициент на една сделка. ЕС предупреждава, че някои от руските олигарси могат да прикрият притежанието или контрола си върху дружества чрез посреднически такива, регистрирани в трети държави, или чрез местни "номинални" акционери. "Златните" паспорти - ключът на руснаците за Запада
След това приходите отиват за лично обогатяване или за дестабилизиране на цели държави. "Ето защо разкриването на потоците от черни пари не само спомага за защитата на демокрацията и сигурността на гражданите на ЕС, но и за борбата с влиянието на автокрациите", посочва ЕК.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Руснаците масово прехвърлят парите си в Турция. Защо?
Защо руските олигарси вече не са желани в Кипър?
Спасителният пристан за руските олигарси
Коментари