Пране на пари - последни новини

• България Финанси и застраховане "Инвестбанк" твърди, че не е имала директни отношения с венецуелски банки

  Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни...

  14 Фев 2019, 17:50 0

• България Финанси и застраховане Посланикът на Венецуела у нас отрече страната да е изнасяла капитали в България

  Венецуела не е изнасяла свои капитали в България. Това заяви посланикът на страната у нас Ориета Капони. Според...

  14 Фев 2019, 10:30 0

• България Финанси и застраховане Венецуела е извършвала вероятно пране на пари през българска банка

  Държавната петролна компания на Венецуела е извършвала парични преводи през български банкови сметки. Банката,...

  13 Фев 2019, 13:00 0

• България Финанси и застраховане Йончева е обвинена в изпирането на 330 000 лв., на свобода е срещу гаранция от 20 000 лв.

  Елена Йончева е действала по разпореждане на организирана престъпна група. Това твърдят от прокуратурата...

  23 Яну 2019, 13:00 0

• България Финанси и застраховане Повдигнаха обвинение на Елена Йончева за пране на пари

  Депутатът от БСП Елена Йончева вече е с повдигнато обвинение за пране на пари. Това съобщава Нова телевизия,...

  22 Яну 2019, 15:49 0

• България Финанси и застраховане Адвокат на Цветан Василев е обвинен в пране на пари

  Един от защитаващите банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев, е обвинен като лидер на престъпна...

  07 Яну 2019, 09:35 0

• Международни Позиция Баневи в страната на чудесата. Където всичко е възможно

  Да, семейство Баневи са невинни до доказване на обратното. Невинни в юридическия смисъл. Но пред обществения...

  11 Дек 2018, 12:03 0

• България Финанси и застраховане Иво Прокопиев съди България в Страсбург

  Обърнал съм се към Съда по правата на човека заради действията на Комисията за отнемане на имуществото, съобщи...

  29 Окт 2018, 10:36 0

• България Финанси и застраховане Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари

  Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс...

  26 Окт 2018, 15:54 0

• Международни Лица Роман Абрамович не успял да се премести в Швейцария заради обвинение в пране на пари

  Руският милиардер Роман Абрамович е бил обвинен в пране на пари и връзки с престъпни организации, става ясно...

  26 Сеп 2018, 09:59 0

• България Финанси и застраховане Спецакция в бившия ресторант "Кошарите" и офиси на дружества

  Специализирана акция се провежда в „Сръбски ресторант Бест“, бившият „Кошарите” в София. На място има жандармерия,...

  14 Сеп 2018, 10:30 0

• България Финанси и застраховане Четвърти обвинен по делото срещу бизнесмена Миню Стайков

  Специализираната прокуратура предяви обвиненията на четвърти привлечен под наказателна отговорност за...

  12 Сеп 2018, 16:24 0

• България Финанси и застраховане Над 10 задържани при акцията във "Винпром Карнобат" и две други фирми

  Над 10 лица са задържани до момента при акцията на Специализираната прокуратура в офисите на „Винпром Карнобат“...

  05 Сеп 2018, 11:30 0

• България Финанси и застраховане Спецпрокуратурата влезе в офиси на "Винпром Карнобат"

  Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс”...

  05 Сеп 2018, 09:30 0

• Международни Финанси и застраховане Естонска банка е изпрала 30 млрд.

  Естонският клон на "Данске банк" е изпрал 30 милиарда долара през 2013 г., което е рекорд за такава малка банка,...

  04 Сеп 2018, 10:52 0

• България Финанси и застраховане Разследват собственика на "Маринела" Ветко Арабаджиев

  Специализираната прокуратура проведе акция в хотелите "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив. Задържани...

  31 Авг 2018, 14:37 0

• България Финанси и застраховане Европейска директива: Задължително регистри с истинските собственици на фирмите

  Действителните собственици на фирми трябва да фигурират в централни регистри на страните членки, които да...

  21 Май 2015, 10:00 0