Прокуратурата в Париж потвърди днес, че разследва финансови трансакции, свързани с един от най-богатите...
29 Сеп 2023, 17:48 0
Швейцария ще предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация...
31 Авг 2023, 10:40 0
В последните седмици Русия води активна кампания в опит да избегне задълбочаване на финансовата си изолация,...
16 Юни 2023, 14:25 0
Европейската комисия обяви, че започва 4 наказателни процедури срещу България. Те са в областта на прането...
01 Юни 2023, 16:25 0
Около 100 парични преводи в криптовалута, свързани с екстремистката палестинска групировка "Хамас", са...
12 Яну 2023, 18:44 0
Независимо от наложените санкции руски олигарси и бизнесмени продължават да упражняват активна бизнес дейност...
28 Окт 2022, 15:30 0
Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи...
26 Юни 2022, 11:58 0
В Лимасол, финансовия център на Кипър, 20% от населението е от руски произход. Градът си е спечелил названието...
28 Май 2022, 11:00 0
Най-подходящата страна за хората, които искат да скрият богатството си, е Съединените щати. Това показват...
18 Май 2022, 14:30 0
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да...
17 Сеп 2021, 20:21 0
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде...
21 Юли 2021, 11:51 0
Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове – това си представяме обикновено, когато става...
08 Юли 2021, 08:30 0
На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла...
20 Яну 2021, 11:53 0
Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според...
29 Май 2020, 13:05 0
Как престъпните кланове в Германия перат незаконно придобитите средства? Схемата не е нова, но продължава...
29 Ное 2019, 09:30 0
Федерални прокурори на САЩ повдигнаха обвинения срещу турската държавна Halkbank за предполагаемо участие...
16 Окт 2019, 18:30 0
Британският банков гигант HSBC се съгласи да плати близо 300 милиона евро за прекратяване на наказателно разследване...
06 Авг 2019, 16:30 0
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари,...
12 Юни 2019, 09:48 0
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за...
25 Април 2019, 10:40 0
Депутатите започват спешен ремонт на пореден закон, след като най-сетне проумяха, че нито данъкоплатците,...
24 Април 2019, 09:24 0
През февруари 2025 г. производството на индустрията регистрира спад от 7.4% (спрямо февруари м.г.), главно поради значителното съкращаване в обема на промишлеността и въпреки солидния ръст при производството на енергия. „Промишлеността регистрираше леки ръстове в месеците от последното тримесечие...
ДЗИ спечели първо място на годишните награди Transform IT за дигитална и устойчива трансформация на бизнеса, реализирана през 2024 г., организирани от Digitalk. Церемонията по обявяване на победителите в конкурса за дигитални иновации се проведе на 30.04.2025 г. в София Тех Парк. Иновацията,...
Цената на петрола неочаквано се повиши още в ранната азиатска търговия. Все пак, ръстът е ограничен заради несигурността около търговските преговори между САЩ и Китай. Търговското напрежение между Вашингтон и Пекин помрачава перспективите за глобалния икономически растеж и съответно за търсенето...
Цената на петрола продължава низходящия си ход в сутрешната азиатската търговия днес, насочвайки се към най-големия си месечен спад от повече от три години. Основната причина за това е търговското напрежение между някои от страните с най-големи икономики. Спорът около митата, както и търговската...
1000 фиданки от видовете черен бор и зимен дъб засадиха служителите на KBC Group в България в събота, 26 април 2025 г. В инициативата се включиха над 250 служители, подкрепени от своите деца, членове на семейството и домашни любимци. Новозасадените дръвчета ще обновят гората в землището на село Сеславци,...
Добри новини за хората с ипотеки - лихвите по жилищните кредити у нас продължават да вървят в низходяща посока. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) за месец март тази година. Средната годишна лихва по новите ипотечни кредити, договорени в левове, възлиза на 2,46 на сто през месец...
Цената на петрола падна в сутрешната търговия днес, тъй като инвеститорите намалиха очакванията си за растеж на търсенето поради продължаващата търговска война между Съединените щати и Китай, които са двете най-големи икономики в света, предаде Ройтерс. Преди това, цената на петрола неочаквано...
През първото тримесечие на 2025 г. сезонно коригираният брутен вътрешен продукт (БВП) нараства с 0,3 на сто в ЕС и с 0,4 на сто в еврозоната спрямо последното тримесечие на 2024 г. Това показват предварителни данни на Евростат, публикувани днес от европейската статистическа агенция. Икономистите,...
