Банкери от Северна Корея са обвинени в изпиране на 2.5 млрд. долара


Банкери от Северна Корея са обвинени в изпиране на 2.5 млрд. долара

3218

Mинистерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според него зад международна схема за пране на пари. Чрез нея според обвиненията са прехвърлени около 2,5 млрд. долара в нарушение на санкциите на САЩ, съобщиха американски медии, цитирани от DPA.

Общо 28 граждани на КНДР са с повдигнати редица обвинения, свързани с банкова измама, пране на пари и участие в престъпни действия. Това е първото дело, завеждано срещу представители на севернокорейската финансова система, отбелязва CNN.

Внесеният във федерален съд във Вашингтон обвинителен акт, който е от 50 страници, описва подробно система от подставени компании и "прикрити клонове" на севернокорейска държавна банка в различни страни в чужбина , включително в Китай и Русия.

Очевидната цел на схемата била да бъдат заобиколени международните ограничения върху способността на севернокорейския режим да харчи пари по целия свят.

Обвинения са повдигнати и на петима китайски граждани според копие от обвинителния акт, публикувано от в. New York Times.

Схемата датира от 2013 г. и се посочва, че е изградена на фона на изострящите се международни санкции срещу режима в Пхенян.

Севернокорейската Външнотърговска банка е основната финансова институция на потайната страна според публикациите. През 2013 г. тя е обявена от министерството на финансите на САЩ за блокирано юридическо лице.

Според обвинителния акт Външнотърговската банка е пращала обвиняемите също в Тайланд, Либия, Австрия и Кувейт. В него се посочва, че те са разполагали с тайни филиали и над 250 подставени компании.

Още от Инвестиции и сделки


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.65931
  • GBP
    1
    2.15897
  • RUB
    100
    2.1539
  • JPY
    100
    1.57246
виж всички

Крипто валути


  • Bitcoin Cash
    1
    452.61
    434.93
  • Litecoin
    1
    94.14
    90.42
  • Ethereum
    1
    664.47
    638.51
  • Bitcoin
    1
    23420.10
    22505.75
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички