Deutsche Bank глобена с 630 млн. долара за пране на пари от Русия


Deutsche Bank глобена с 630 млн. долара за пране на пари от Русия

1812

На Deutsche Bank е наложена глоба от 630 милиона долара от американски и британски регулатори във връзка с руски план за пране на пари, информира BBC.

Чрез схемата клиенти на банката незаконно са изнесли 10 милиарда долара от Русия чрез покупко-продажба на акции посредством офиси на банката в Москва, Лондон и Ню Йорк.

Според властите Deutsche Bank е пропуснала "множество възможности" да засече, разследва и спре схемата.

От банката заявиха, че сътрудничат на регулаторите.

Освен глобата Дойче Банк ще трябва да наеме външен съветник, който да прегледа вътрешните мерки за привеждане в съответствие.

Решението идва по-малко от две седмици след като немската банка плати на властите в САЩ 7,2 милиарда долара за уреждане на съдебния иск, подаден от Министерството на правосъдието във Вашингтон за манипулация на пазара на ценни книжа по време на световната финансова криза през 2008 година.

Освен Дойче Банк още три банки – италианска, китайска и тайванска, са глобени за нарушение на законите против пране на пари.

 

Още от Финанси и застраховане


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.68359
  • GBP
    1
    2.31377
  • RUB
    100
    2.39994
  • JPY
    100
    1.48169
виж всички

Крипто валути


  • Bitcoin Cash
    1
    985.69
    962.16
  • Litecoin
    1
    289.60
    282.79
  • Ethereum
    1
    5904.18
    5767.66
  • Bitcoin
    1
    97696.93
    95458.86
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички