Германски банки излязоха чисти от скандали „Панамски досиета“


Германски банки излязоха чисти от скандали „Панамски досиета“
Снимка: Getty Images / Guliver

4566

Германският финансов контролен орган съобщи, че не са открити доказателства за мащабни нарушения от страна на германските банки, идентифицирани в скандала "Панамски досиета".

"Никоя от 11-те институции, замесени в подобни дела, не е нарушила регламентите за пране на пари в широк мащаб", заяви пред репортери късното сряда Феликс Хуфелд, президент институцията Bafin, предаде БГНЕС.

Deutsche Bank и Berenbank бяха сред стотиците финансови институции, чиито имена многократно се появяват в медийните доклади за „Панамските досиета“.

Докладите бяха огромно изтичане на информация от панамската правна фирма Mossak Fonseca, която разкри широкото избягване и укриване на данъци, използвайки сложни структури на офшорни корпорации.

От Bafin започнаха собствено разследване дали германските банки под негов надзор са били замесени в незаконна дейност.

Макар че контролният орган не е открил никакви твърди доказателства за това, Хуфелд каза, че гледа "критично" на такива сделки.

Той постави под въпрос дали експертите по пране на пари разполагат с необходимите средства, за да гарантират, че една банка напълно прилага стандартите "в офшорни юрисдикции".

Още от Финанси и застраховане


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.80911
  • GBP
    1
    2.28725
  • JPY
    100
    1.19659
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички