Разследват Goldman Sachs за огромна сума, изчезнала в офшорни сметки


Разследват Goldman Sachs за огромна сума, изчезнала в офшорни сметки
Снимка: Getty Images / Guliver

2172

Служители на правоприлагащите органи в САЩ се опитват да определят дали голямата американска банка Goldman Sachs Group Inc е нарушила федералния закон, след като не е информирала за съмнителна транзакция в Малайзия. Това съобщава The Wall Street Journal, цитирайки запознати с разследването.

Става въпрос за 3 млрд. долара, които банката е набрала чрез емисия облигации за малайзийския държавен инвестиционен фонд 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Дни след като Goldman Sachs е изпратила тези постъпления в сметка в швейцарска банка, контролирана от фонда, половината от парите са изчезнали в офшорни сметки, след което част от средствата са се оказали в банкова сметка на малайзийския премиера.

Парите е трябвало да послужат за финансиране на голям проект за недвижими имоти в столицата Куала Лумпур, който да спомогне за стимулиране на икономиката на Малайзия.

Правоприлагащите органи в САЩ са поискали да насрочат интервюта с висши представители на Goldman Sachs, са споделили хора, запознати с въпроса. На този етап обаче голямата американска банка не е обвинена за извършени законови нарушения, като самата банка е посочила, че тя не е имала начин да знае как фондът 1MDB ще използва парите, събрани от емитираните облигации.

Следователите се фокусират върху това, дали Goldman Sachs не успяла да се съобрази с изискванията на Закона на САЩ за банковата тайна, според който финансовите институции трябва да докладват за съмнителни сделки на американските финансови регулатори.

Още от Финанси и застраховане


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.79319
  • GBP
    1
    2.32712
  • JPY
    100
    1.13487
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички