НАП разследва Пеевски и други замесени в Досиетата "Пандора"

Националната агенция за приходите поиска допълнителни данни за българите, които се срещат в документите по разследването Pandora Papers. В официално писмо до Международния консорциум на разследващите журналисти от ведомството иска информация за български граждани и фирми, които потенциално може да се извършили нарушения или престъпления срещу финансовата система на страната. Целта е да бъдат възложени данъчни проверки.

От НАП могат да образуват проверка или ревизия в случаите, в които има информация за отклонение от облагане или укриване на данъци. От Приходната агенция ще сравнят данните по досиетата "Пандора" с информацията, постъпила по т.нар. международен обмен, при който страната ни получава справки за имущество и доходи на български лица зад граница.

На прицел ли е замесеният Пеевски

По-рано днес стана ясно, че бившият депутат от ДПС Делян Пеевски е единият от българските политици в досиетата "Пандора". Установено е, че Пеевски е свързан с три офшорни фирми, които не се споменават в подадените от него имуществени декларации. Докато е бил свързан с трите компании, включително като директор на една от тях, той е бил депутат от ДПС в 42-ия парламент и директор на ДАНС.

Правилникът на Народното събрание обаче забранява на депутатите да участват в управителни или контролни органи на търговски дружества и кооперации. При встъпването си в длъжност всеки народен избраник попълва специална декларация, че не заема несъвместими длъжности. Депутатите могат да имат собственост в търговски дружества, но трябва да ги декларират. Сегашните разкрития доказват, че Пеевски е нарушил и това законово изискване.

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), ръководена от бившия главен прокурор Сотир Цацаров, трябва да се сезира по темата с Досиетата "Пандора", казва пред Actualno.com юристът и депутат от 43-тия парламент Петър Славов. Според Славов наличието на недекларирано имущество е достатъчна причина КПКОНПИ да се самосезира.

Пеевски вече е обект на тежки санкции, наложени от САЩ, за корупция, търговия с влияние и участие в незаконна продажба на български паспорти.

Кутията на Пандора за богатите

Досиетата "Пандора" e новото изтичане на документи за офшорни сметки. Международното журналистическо разследване оповести изтеклите документи, за да покаже как политици и милиардери от цял свят опитват да избягват данъчното облагане на богатите си страни чрез сметки в офшорни зони и други инструменти за измама.

Разследването Pandora Papers обхваща 11,9 милиона документа, засягащи целия свят. По него са работили 600 журналисти от 117 държави. Това е най-голямото подобно разследване до момента.

130 лица, сред които повече от 30 водещи политици, са били обект на разследване. Сред тях са кралят на Йордания Абдула II и чешкият премиер Андрей Бабиш, както и лидерите на Чили, Еквадор и Доминиканската република Себастиан Пиньера, Гийермо Ласо и Луис Абинадер. Сред бившите управляващи изскача и името на експремиер на Великобритания Тони Блеър.