Четирима банкери, помогнали на близък приятел на руския президент Владимир Путин (издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления) да прехвърли милиони франкове през швейцарски банкови сметки, са осъдени в Швейцария за небрежност към финансови трансакции, предаде Reuters.
Четиримата бяха признати днес за виновни в това, че са помагали на концертиращия челист Сергей Ролдугин, наричан „портфейла на Путин“.
Банкерите са трима руснаци, работещи в Цюрих, и швейцарец. Те помогнали на Ролдугин, кръстник на по-голямата дъщеря на Путин – Мария, да депозира между 2014 г. и 2016 г. милиони франкове в швейцарски банкови сметки.
Мъжете, чиято самоличност не може да бъде разкрита съгласно швейцарските ограничения за поверителност, бяха признати за виновни от окръжния съд в Цюрих. Четиримата бяха осъдени да платят глоби в размер на стотици хиляди швейцарски франка, част от които може да им бъдат опростени, ако изпълнят определени условия.
Бившият ръководител на Gazprombank Schweiz AG беше глобен с 540 000 швейцарски франка (около 590 000 долара), докато двама висши ръководители и мениджър за връзки с клиенти бяха осъдени да платят по-малки суми.
Банкерите са получили условни присъди с две години изпитателен срок, съобщи Окръжният съд в Цюрих.
Случаят показва как хора като Ролдугин са използвани за параван за прикриване на истинските собственици на парите, се казва в обвинителния акт, видян от Reuters.
В Швейцария банките са задължени да отказват или прекратяват бизнес отношения, ако са налице съмнения за самоличността на договарящата страна.
Четиримата банкери са помогнали на Ролдугин да управлява две банкови сметки в „Газпромбанк Швейцария“ в Цюрих, като през тях са преминали милиони франкове, без да извършат достатъчни проверки, посочва съдът.
Според обвинението те не са направили достатъчно, за да установят самоличността на истинския собственик на средствата и е неправдоподобно това да е бил Ролдугин.
Според швейцарската прокуратура става дума за около 30 млн. швейцарски франка (30,13 млн. евро), въпреки че музикантът, фигуриращ в швейцарския списък на санкционираните руснаци, няма регистрирана дейност като бизнесмен. Самият Ролдугин е заявил по-рано пред New York Times, че със сигурност не е бизнесмен и не притежава милиони, гласи обвинителният акт.
Ролдугин беше сред десетките членове от вътрешния кръг на Путин, санкционирани от Запада, в това число Швейцария, след началото на войната в Украйна.
Според прокуратурата всички доказателства сочат, че Сергей Ролдугин не е бил истинският собственик на средствата. Банкерите не са спазвали правилата и затова трябва да бъдат наказани, посочва държавното обвинение.
В миналото руският президент, издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления, е наричал Ролдугин приятел, брилянтен музикант и благодетел, спечелил известна сума пари като миноритарен акционер в руска компания. Преди това Кремъл беше отхвърлил всякакви предположения, че средствата на Ролдугин са свързани с руския лидер и ги беше определил като антируска „путинофобия“.
Кремъл твърди, че средствата на Путин са публично достояние и той редовно декларира имуществото и заплатата си пред руските избиратели.
Според защитата Ролдугин е потвърдил писмено миналата година, че банката правилно го е идентифицирала като действителен собственик на сметките.
Освен това не е имало причина за съмнения, че Ролдугин е бил истинският собственик на сметките. Според защитата е „правдоподобно“ Ролдугин да е богат, защото е приятел на Путин. „Сергей Ролдугин не е просто челист и диригент, а и любимец на Кремъл, който очевидно е имал достъп до специални възможности за финансиране, позволяващи му да натрупа значително богатство“, заяви защитата на брифинг преди процеса. Въпреки че подобно фаворизиране може да се възприема с неодобрение в Швейцария, не е от значение по делото, отбеляза защитата на Ролдугин.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Коментари